जेपी मोर्गनले किन बन्द गर्‍यो चिनियाँ लगानीकर्ताको खाता ?

बैंकलाई वर्षौंदेखि लाखौै राजस्व कमाएका एक चिनियाँ टाइकुनसँग जेपी मोर्गन बैंकले सम्बन्ध तोडेको छ ।

चिनियाँ व्यापारी ताङ हाओ केही महिना अघिसम्म बैंकको एक उल्लेखनीय ग्राहक थिए । उनले ’आफ्नो ग्राहकलाई चिन्नुहोस्’ (केवाइसी) को कारणले बैंकले निजी खाता बन्द गरेको हो ।

सार्वजनिक कम्पनीमा ठूलो हिस्सेदारी भएको लगानीकर्तालाई त्याग्नु निजी बैंकको लागि असामान्य कदम रहेको जनाइएको छ ।

ब्लूमबर्गको रिपोर्ट अनुसार उनी जेपी मोर्गन चीन निजी बैंकिङ टोलीको लागि एक प्रमुख ग्राहक थिए । बैंकसँगको उनको सम्बन्ध ’आफ्नो ग्राहकको समस्या थाहा पाउनुको कारणले केही महिना अघि’ समाप्त भएको बताइएको छ ।

अमेरिकी विज्ञापन–प्रविधि फर्मको शेयर अघिल्लो वर्ष ७०० प्रतिशत भन्दा बढी बढेपछि उनले एपलोभिन कर्पमा (२०२५ को सुरुमा) ४ अर्ब डलरको हिस्सेदारी राखेका थिए ।

जेपी मोर्गनले अधिकारिकरूपमा कुनै पनि व्यक्ति ग्राहक हो कि होइन भनेर पुष्टि गर्न असमर्थ भनेर बताएको छैन ।

सार्वजनिक कम्पनीमा ठूलो हिस्सेदारी भएको लगानीकर्तालाई बेवास्ता गर्नु कुनै पनि प्रमुख निजी बैंकको लागि असामान्य कदम हो । केवाइसी नियमहरूले बैंकहरूलाई सम्भावित अवैध गतिविधिबाट बच्न ग्राहकको पहिचान र कोषको स्रोत प्रमाणित गर्न आवश्यक छ ।

ट्रम्पले बैंकमा सिइओ जेमी डिमनलाई आफ्नो खाता बन्द गरेकोमा मुद्दा हालेको केही हप्तापछि नै विवरणहरू बाहिर आएको हो ।

५ अर्ब डलरको मुद्दाको अंशको रूपमा गत महिना जारी गरिएका कागजातहरूले जेपी मोर्गन चेसले फेब्रुअरी २०२१ मा ट्रम्प र उनको आतिथ्य व्यवसायसँग अपडेट साझा गरेको खुलासा गरेको छ ।

खाता बन्द गर्नुको लागि कुनै खास कारण नदिएको ट्रम्पले जेपी मोर्गनलाई “राजनीतिक ज्वार“ मा सवार हुन आफ्नै नीतिहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रपतिको बैंकलाई मुद्दा हाल्ने अधिकार र आफ्नो बचाउ गर्ने हाम्रो अधिकारको सम्मान गर्ने र त्यसको लागि अदालतहरू भएको बताएको छ ।

बैंकले कम्पनीको लागि कानुनी वा नियामक जोखिम सिर्जना गर्ने खाताहरू बैंकले बन्द गर्ने जनाएको छ ।